La banque indienne Paytm Payments Bank condamnée à une amende de plus de 662 000 dollars pour blanchiment d'argent
Le 01 mars 2024 à 14:36
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La cellule de renseignement financier de l'Inde a imposé vendredi une pénalité de 54,9 millions de roupies (662 565 dollars) à la banque Paytm Payments Bank, la branche bancaire de Paytm, pour des accusations de blanchiment d'argent, a déclaré le ministère des Finances du pays dans un communiqué. (1 $ = 82,8598 roupies indiennes) (Reportage de Nandan Mandayam à Bengaluru ; Rédaction de Sohini Goswami)
One 97 Communications Limited possède et exploite la marque Paytm. Paytm est une application de paiement qui offre aux consommateurs et aux commerçants des services de paiement complets. Ses segments comprennent le paiement, le commerce, le cloud et d'autres. La société fournit des services de paiement et des services financiers, qui comprennent principalement des services de facilitation de paiement, la facilitation des prêts aux consommateurs et aux commerçants, la gestion de patrimoine. Elle est également impliquée dans la fourniture de services de commerce et d'informatique dématérialisée, qui consistent principalement en un agrégateur de produits numériques, une activité de billetterie, la fourniture de plateformes vocales et de messagerie aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises clientes, ainsi que d'autres activités. La société fournit divers services, tels que la banque en ligne et les instruments de paiement Paytm comme le portefeuille, Paytm postpaid (BNPL) pour effectuer des paiements en ligne pour la recharge mobile, les factures de services publics, le loyer, l'éducation, les recharges de portefeuille et les transferts d'argent à l'aide de l'application Paytm.