Selectirente : Brochure de convocation – Assemblée Générale du 2 juin 2023

Foncière spécialisée en murs de commerces de proximité

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Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SELECTIRENTE sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le vendredi 2 juin 2023 à 11 heures, au siège social, 303, square des Champs Elysées - 91000 Evry-Courcouronnes, en vue de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions exposés ci-après.

Les modalités de tenue et de participation à cette Assemblée pouvant être amenées à évoluer en fonction de l'évolution de la situation réglementaire, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée aux Assemblées Générales sur le site de la Société, www.selectirente.com, afin d'avoir accès à toutes les informations à jour et, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée.

Foncière spécialisée en murs de commerces de proximité

BIENVENUE À

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

2023

VENDREDI 2 JUIN 2023 À 11H

SE TENANT AU SIEGE SOCIAL DE SELECTIRENTE SCA

Sommaire

1. EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ

Foncière spécialisée en murs de commerces de proximité

ORDRE DU JOUR

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, transfert de réserves et distribution ;
3. Approbation des conventions visées à l'article L. 226-10 du Code de commerce ;
4. Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes de la société RSM Paris ;
5. Fixation du montant de la rémunération globale allouée au Conseil de Surveillance ;
6. Approbation des éléments de la politique de rémunération applicables à la Gérance ;
7. Approbation des éléments de la politique de rémunération applicables au Conseil de Surveillance ;
8. Approbation des informations mentionnées à l'article L.22-10-9, I du Code de commerce présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
9. Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre de l'exercice 2022 à la Gérance ;
10. Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre de l'exercice 2022 au Président du Conseil de Surveillance ;
11. Autorisation à donner à la Gérance, à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ;
12. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales ;

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

1. Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ;
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.