Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited a annoncé que la Société avait, le 8 décembre 2023, envoyé une convocation à ses administrateurs pour la 9e réunion du conseil d'administration pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 ("exercice 2023"), et la réunion du conseil d'administration a été dûment convoquée par le biais d'une réunion en direct et d'une conférence téléphonique le 18 décembre 2023. Ladite réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts de la Société applicables, et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées par les neuf (9) administrateurs sur les neuf (9) que compte le conseil d'administration : Que les ajustements proposés à la composition des comités respectifs du conseil d'administration soient approuvés. Compte tenu de la démission de M. Zhu Haifeng ("M. Zhu") de son poste d'administrateur indépendant de la Société, M. Yeo Guat Kwang ("M. Yeo") a été nommé administrateur indépendant de la Société lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société qui s'est tenue le 28 novembre 2023.

En conséquence, la composition des comités respectifs du Conseil d'administration sera ajustée, et M. Yeo remplacera M. Zhu en tant que président du Comité de rémunération, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination de la Société. En outre, M. Yeo remplacera également M. Liew Yoke Pheng Joseph en tant qu'administrateur principal indépendant de la société à compter de la date du présent document. En conséquence, la composition du conseil d'administration et des comités respectifs sera la suivante : Président : Mme Zhang Mingrui ; directeurs exécutifs : M. Guo Min, Mme Wang Lei, M. Zhou Hong, M. Shang Mingjie.

Administrateurs non exécutifs et non indépendants : Mme Zhang Mingrui, Mme Mao Weiwen. Directeur indépendant et non exécutif : M. Yeo Guat Kwang (Lead Independent Director), M. Liew Yoke Pheng Joseph, Mme Li Qing. Comité d'audit : Président : M. Liew Yoke Pheng Joseph, Membres : Mme Li Qing, M. Yeo Guat Kwang.

Comité de nomination : Président : Mme Li Qing, Membres : M. Guo Min, M. Yeo Guat Kwang. Comité de rémunération : Président : M. Yeo Guat Kwang, Membres : Mme Mao Weiwen, M. Liew Yoke Pheng Joseph. Comité stratégique : Président : Mme Zhang Mingrui, Membres : M. Guo Min, Mme Wang Lei.