FINATIS 
F
RAPPORT
ANNUEL
2022
Finatis
Finatis
Société anonyme au capital de 84 646 545 euros
712 039 163 RCS PARIS
Siège social : 103, rue la Boétie - 75008 Paris
Téléphone : 01 44 71 14 00
Site : www.finatis.fr
Ce document est une reproduction de la version officielle du rapport annuel intégrant le rapport financier annuel 2022 qui a été établie au format ESEF (European Single Electronic Format) et déposée auprès de l'AMF, et est disponible sur le site internet de la Société et celui de l'AMF.
FINATIS
Sommaire
1
Présentation du Groupe | 02 | 4 |
1.1. Administration de la Société | 02 |
1.2. Organigramme simplifié du Groupe
au 31 décembre 2022 | 03 |
1.3. Chiffres clés | 04 |
Comptes consolidés | 88 | |
4.1. | États financiers consolidés | 88 |
4.2. | Annexe aux comptes consolidés | 96 |
4.3. Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés | 203 |
2
Rapport de gestion | 05 | |
2.1. | Faits marquants | 05 |
2.2. | Rapport d'activité | 08 |
2.3. | Panorama financier | 21 |
2.4. | Affectation du résultat | 26 |
2.5. Résultats de la Société au cours
des cinq derniers exercices | 27 | |
2.6. Évolution du titre en Bourse | 28 | |
2.7. | Capital et actionnariat | 29 |
2.8. Risques et contrôle interne | 30 | |
2.9. | Déclaration de performance extra-financière | 39 |
5 | Comptes individuels | 209 |
5.1. | États financiers individuels | 209 |
5.2. | Annexe | 211 |
5.3. Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels | 221 |
5.4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur
les conventions réglementées | 225 |
6 | Assemblée générale | 226 |
6.1. Projet de résolutions soumises à l'Assemblée | ||
générale ordinaire et extraordinaire du 31 mai 2023 | 226 |
3
Rapport du Conseil d'administration | 7 | |
sur le Gouvernement d'entreprise | 59 | |
3.1. | Code de gouvernement d'entreprise | 60 |
3.2. | Composition du Conseil d'administration | 61 |
3.3. Conditions de préparation et d'organisation
des travaux du Conseil d'administration | 65 |
3.4. Fonctions et mandats des membres
du Conseil d'administration | 72 |
3.5. Direction générale | 78 |
3.6. Rémunération des organes de direction
et d'administration | 79 | |
3.7. | Contrôle des comptes | 85 |
3.8. | Autres informations | 86 |
Informations complémentaires | 237 | |
7.1. | Attestation du responsable du rapport | |
financier annuel | 237 | |
7.2. | Table de concordance du rapport financier annuel | 238 |
1 PRÉSENTATION DU GROUPE
1.1 Administration de la Société
au 22 mars 2023
Conseil d'administration
Didier LÉVÊQUE (1)
Président
Virginie GRIN
Représentante permanente de la société Matignon Diderot SAS (2)
Dominique LEBLANC (2)
Administrateur indépendant
Odile MURACCIOLE
Représentante permanente de la société Euris SAS (2)
Direction générale
Didier LÉVÊQUE (3)
Directeur général
Commissaires aux comptes
Cabinet DELOITTE & ASSOCIÉS
Titulaire
Cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES (4)
Titulaire
- Non renouvellement lors de l'Assemblée générale du 31 mai 2023.
- Renouvellement soumis à l'Assemblée générale du 31 mai 2023.
- Cessera ses fonctions de Directeur général au terme de son mandat arrivant à échéance à l'Assemblée générale du 31 mai 2023.
- Démission lors de l'Assemblée générale annuelle du 31 mai 2023. La nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes sera proposée lors de cette même Assemblée générale.
02 FINATIS | Rapport Annuel 2022
PRÉSENTATION DU GROUPE
1.2 Organigramme simplifié du Groupe
au 31 décembre 2022
FINATIS
90,8 %
(90,8 % des droits de vote théoriques)
57,6 %
(71,5 % des droits de vote théoriques)
RALLYE | Programmes |
immobiliers |
52,3 % (1)
(63,3 % (1) des droits de vote théoriques)
Investissements immobiliers et financiers
Sociétés cotées en Bourse
(1) Comprenant 11,7 % du capital et 8,7 % des droits de vote de Casino, placées en fiducie-sûreté au bénéfice de Fimalac et des établissements financiers.
Rapport Annuel 2022 | FINATIS | 03 |
PRÉSENTATION DU GROUPE
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RAPPORT DE GESTION
COMPTES CONSOLIDÉS
COMPTES INDIVIDUELS
INFO. COMPLÉMENTAIRES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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