Société Européenne au capital de 121.810.000 €

329 925 010 RCS PARIS

Siège social : 11, avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 JUIN 2022

RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS

SOUMISES AUX ACTIONNAIRES

CONSTATATION DU QUORUM

  • Nombre total d'actions composant le capital social : 24 362 000
  • Nombre total d'actions ayant le droit de vote : 23 980 542
  • Nombre d'actionnaires présents ou représentés (incluant les votes à distance) :
    • Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire : 243
    • Au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire : 243
  • Nombre d'actions présentes ou représentées (incluant les votes à distance) :
    • Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire : 20 989 859
    • Au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire : 20 989 859
  • Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés (incluant les votes à distance) :
    • Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire : 37 745 447*
    • Au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire : 37 745 447*

Soit un quorum de* :

    • Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire : 87,52% des actions ayant le droit de vote
    • Au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire : 87,52% des actions ayant le droit de vote
  • les actions inscrites au nominatif depuis au moins 2 ans disposent d'un droit de vote double.

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VOTE DES RESOLUTIONS

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

RESOLUTION n°1

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31

voix Pour (100,00%)

décembre 2021

voix Contre (0,00%)

Résolution adoptée

RESOLUTION n°2

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le

voix Pour (100,00%)

31 décembre 2021

voix Contre (0,00%)

Résolution adoptée

RESOLUTION n°3

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre

voix Pour (100,00%)

2021

voix Contre (0,00%)

Résolution adoptée

RESOLUTION n°4

Approbation des conventions réglementées visées aux

voix Pour (100%)

articles L.225-86 et suivants du Code de commerce

voix Contre (0,00%)

autorisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Résolution adoptée

RESOLUTION n°5

Approbation de la politique de rémunération des

voix Pour (95,83%)

mandataires sociaux conformément à l'article L.22-10-8

voix Contre (4,17%)

du Code de commerce

Résolution adoptée

RESOLUTION n°6

Approbation de la politique de rémunération du

voix Pour (95,83%)

Président-Directeur Général conformément à l'article

voix Contre (4,17%)

L.22-10-8 du Code de commerce

Résolution adoptée

RESOLUTION n°7

Approbation de la politique de rémunération du ou des

voix Pour (95,83%)

Directeurs Généraux Délégués conformément à l'article

voix Contre (4,17%)

L.22-10-8 du Code de commerce

Résolution adoptée

RESOLUTION n°8

Approbation de la politique de rémunération des

voix Pour (92,63%)

Administrateurs conformément à l'article L.22-10-8 du

voix Contre (0,37%)

Code de commerce

Résolution adoptée

RESOLUTION n°9

Approbation des informations relatives à la rémunération

voix Pour (96,70%)

des mandataires sociaux mentionnées aux articles

voix Contre (3,30%)

L.22-10-34 et L.22-10-9 du Code de commerce

Résolution adoptée

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RESOLUTION n°10

Approbation des éléments de rémunération versés ou

voix Pour (95,61%)

attribués à Monsieur Daniel AUGEREAU au titre

voix Contre (4,39%)

de son mandat de Président du Directoire pour la période

Résolution adoptée

du 1er janvier 2021 au 29 juin 2021

RESOLUTION n°11

Approbation des éléments de rémunération versés ou

voix Pour (96,09%)

attribués à Monsieur Victorien VANEY au titre de

voix Contre (3,91%)

son mandat de Membre du Directoire pour la période du

Résolution adoptée

31 mars 2021 au 28 juin 2021 et de Président du

Directoire pour la période du 29 juin 2021 au 31

décembre 2021

RESOLUTION n°12

Approbation des éléments de rémunération versés ou

voix Pour (95,83%)

attribués à Monsieur Yvon DROUET en vertu de son

voix Contre (4,17%)

mandat de Membre du Directoire et Directeur Général

Résolution adoptée

au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021

RESOLUTION n°13

Approbation des éléments de rémunération versés ou

voix Pour (95,83%)

attribués à Madame Sophie SANCHEZ en vertu de

voix Contre (4,17%)

son mandat de Membre du Directoire et Directrice

Résolution adoptée

Générale au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021

RESOLUTION n°14

Approbation des éléments de rémunération versés ou

voix Pour (95,91%)

attribués à Madame Olga MEDINA en vertu de son

voix Contre (4,09%)

mandat de Membre du Directoire au titre de l'exercice

Résolution adoptée

clos le 31 décembre 2021

RESOLUTION n°15

Approbation des éléments de rémunération versés ou

voix Pour (96,84%)

attribués à Monsieur Julien VANEY en vertu de son

voix Contre (3,16%)

mandat de Président du Conseil de Surveillance au titre

Résolution adoptée

de l'exercice clos le 31 décembre 2021

RESOLUTION n°16

Autorisation à donner au Conseil d'Administration en

voix Pour (95,84%)

vue de procéder au rachat par la Société de ses propres

voix Contre (4,16%)

actions

Résolution adoptée

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De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

RESOLUTION n°17

Délégation de compétence à donner au Conseil

voix Pour (99,78%)

d'Administration en vue de réduire le capital social par

voix Contre (0,22%)

l'annulation des actions auto-détenues

Résolution adoptée

RESOLUTION n°18

Transfert de siège social et mise à jour corrélative des

voix Pour (99,97%)

statuts sociaux

voix Contre (0,03%)

Résolution adoptée

RESOLUTION n°19

Extension de l'objet social et mise à jour corrélative des

voix Pour (100,00%)

statuts sociaux

voix Contre (0,00%)

Résolution adoptée

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

RESOLUTION n°20

Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités

voix Pour (100,00%)

voix Contre (0,00%)

Résolution adoptée

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Synergie SE published this content on 24 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 July 2022 16:53:01 UTC.