Japan Tobacco Inc. a annoncé les résolutions du Conseil d'administration concernant les nouvelles nominations et les révisions des nominations de cadres de la Société, y compris les changements au sein de ses administrateurs représentatifs. Candidat à la nomination d'un nouvel administrateur représentant (à compter du 22 mars 2024) : Nom : Koji Shimayoshi, Nouvelle responsabilité : Vice-président exécutif et directeur représentatif, responsabilité actuelle : Vice-président exécutif, JT International S.A. M. Shimayoshi prendra ses fonctions de vice-président exécutif à compter du 1er janvier 2024. La nomination en tant que directeur représentant est soumise à la ratification de la 39e assemblée générale annuelle des actionnaires, prévue le 22 mars 2024, et à l'approbation de la réunion du conseil d'administration de la société, prévue ultérieurement.

Démission de l'administrateur représentant (avec effet au 1er janvier 2024) : Nom : Kiyohide Hirowatari, Nouvelle responsabilité : Membre du conseil d'administration. Responsabilité actuelle : Vice-président exécutif et directeur représentant. M. Hirowatari occupera un nouveau poste de membre du conseil d'administration sans droit de représentation de la société à compter du 1er janvier 2024 et démissionnera de son poste de membre du conseil d'administration à l'issue de la 39e assemblée générale annuelle des actionnaires, prévue pour le 22 mars 2024.

Biographie du candidat à la fonction d'administrateur représentant : Nom/Date de naissance : Koji Shimayoshi 7 mars 1968. Biographie : Depuis janvier 2018, vice-président exécutif de JT International S.A. ; octobre 2017, vice-président principal de JT International S.A. ; janvier 2017, vice-président principal, chef de la division de la planification des activités de tabac, activités de tabac ; octobre 2015, vice-président principal, directeur des ressources humaines ; juillet 2014, vice-président de la division des ressources humaines et de la division de la planification des ressources humaines ; juillet 2012, vice-président de la division des ressources humaines ; juillet 2008, vice-président de la division de la planification des activités de tabac, activités de tabac ; avril 1993, entrée à Japan Tobacco Inc. Changements dans les membres du conseil d'administration (à compter du 22 mars 2024) : Nom : Hiroko Yamashina, Nouvelles responsabilités : Membre du conseil d'administration, responsabilités actuelles : Membre du conseil d'audit et de surveillance. Nom : Kenji Asakura : Kenji Asakura, nouvelles responsabilités : Membre du conseil d'administration, responsabilités actuelles : Directeur représentatif, président de Nagase & Co.

Ltd. La nomination des membres du conseil d'administration est soumise à ratification lors de la 39e assemblée générale annuelle des actionnaires, prévue le 22 mars 2024. Démission d'un membre du conseil d'administration : Mme Kohda démissionnera de son poste de membre du conseil d'administration à l'issue de la 39e assemblée générale annuelle des actionnaires, prévue le 22 mars 2024. Changements dans les membres du conseil d'audit et de surveillance (à compter du 22 mars 2024) : Nom : Emiko Takeishi, Nouvelle responsabilité : Membre du conseil d'audit et de surveillance.

Fonctions actuelles : Professeur à la faculté de l'apprentissage tout au long de la vie et des études de carrière de l'université Hosei, membre externe du conseil d'audit et de surveillance, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd, membre externe du conseil d'audit et de surveillance de KAJIMA CORPORATION. La nomination des membres du conseil d'audit et de surveillance est soumise à la ratification de la 39e assemblée générale annuelle des actionnaires, prévue le 22 mars 2024, avec l'approbation du conseil d'audit et de surveillance.

Membre démissionnaire du conseil d'audit et de surveillance : Mme Hiroko Yamashina démissionnera de son poste de membre du conseil d'audit et de surveillance à l'issue de la 39e assemblée générale annuelle des actionnaires, prévue le 22 mars 2024. Dirigeants nouvellement nommés (à compter du 1er janvier 2024) : Koji Shimayoshi en tant que vice-président exécutif, gouvernance d'entreprise, conformité, stratégie d'entreprise, développement durable, personnel et culture, technologies de l'information, affaires juridiques, examen des opérations et assurance commerciale, activités pharmaceutiques et activités alimentaires, Igor Dzaja en tant que vice-président principal, marketing, activités tabac, Japon, Kazuyuki Inui en tant que vice-président principal, ventes, activités tabac, Japon. Démission de cadres dirigeants (au 31 décembre 2023) : Kiyohide Hirowatari en tant que vice-président exécutif, gouvernance d'entreprise, conformité, stratégie d'entreprise, développement durable, personnel et culture, technologie de l'information, juridique, révision des opérations et assurance commerciale, activités pharmaceutiques et activités alimentaires, Eiichi Kiyokawa en tant que vice-président senior des ventes, activités tabac, Japon, Chigusa Ogawa en tant que vice-président senior de l'approvisionnement en feuilles, activités tabac, Japon, Shuichi Hirosue en tant que vice-président senior du marketing, activités tabac, Japon.

Nouvelles nominations de cadres de JT (proposées à compter du 1er janvier 2024) : Membres du conseil d'administration : Président du conseil d'administration : Mutsuo Iwai ; vice-président du conseil d'administration : Shigeaki Okamoto ; directeur représentatif : Masamichi Terabatake ; directeur représentatif : Kei Nakano ; membre du conseil d'administration : Kiyohide Hirowatari ; membre du conseil d'administration : Main Kohda ; membre du conseil d'administration : Yukiko Nagashima ; membre du conseil d'administration : Masato Kitera ; membre du conseil d'administration : Tetsuya Shoji. Membres du conseil d'audit et de surveillance : Membre permanent du conseil d'audit et de surveillance - Hideaki Kashiwakura ; Membre permanent du conseil d'audit et de surveillance - Tsutomu Hashimoto ; Membre permanent du conseil d'audit et de surveillance - Shigeru Taniuchi ; Membre du conseil d'audit et de surveillance - Nobuo Inada ; Membre du conseil d'audit et de surveillance - Hiroko Yamashina. Mme Kohda, Mme Nagashima, M. Kitera et M. Shoji sont des administrateurs externes, conformément à l'article 2, point (xv) de la loi japonaise sur les sociétés.

M. Taniuchi, M. Inada et Mme Yamashina sont des membres extérieurs du conseil d'audit et de surveillance, conformément à l'article 2, point (xvi) de la loi japonaise sur les sociétés. Nouvelles nominations de cadres de JT (proposées à partir du 22 mars 2024) : Membres du conseil d'administration : Président du conseil d'administration : Mutsuo Iwai ; vice-président du conseil d'administration : Shigeaki Okamoto ; directeur représentatif : Masamichi Terabatake ; directeur représentatif : Kei Nakano ; directeur représentatif : Koji Shimayoshi ; membre du conseil d'administration : Yukiko Nagashima ; membre du conseil d'administration : Masato Kitera ; membre du conseil d'administration : Tetsuya Shoji ; membre du conseil d'administration : Hiroko Yamashina ; membre du conseil d'administration : Kenji Asakura. Membres du conseil d'audit et de surveillance : Membre permanent du conseil d'audit et de surveillance - Hideaki Kashiwakura ; Membre permanent du conseil d'audit et de surveillance - Tsutomu Hashimoto ; Membre permanent du conseil d'audit et de surveillance - Shigeru Taniuchi ; Membre du conseil d'audit et de surveillance - Nobuo Inada ; Membre du conseil d'audit et de surveillance - Emiko Takeishi.

Mme Nagashima, M. Kitera, M. Shoji, Mme Yamashina et M. Asakura sont des administrateurs externes, conformément à l'article 2, point (xv) de la loi japonaise sur les sociétés. M. Taniuchi, M. Inada et Mme Takeishi sont des membres extérieurs du conseil d'audit et de surveillance, conformément à l'article 2, point (xvi) de la loi japonaise sur les sociétés.