S.A. au capital social de 4.315.216 euros
Siège social : 55 rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
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Le 19 juin 2023
COMMUNIQUE
L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire s'est réunie le 15 juin 2023 avec 12 actionnaires présents, 13 actionnaires ayant donné pouvoir au Président et 60 actionnaires ayant voté par correspondance, soit un total de 85 actionnaires qui possédaient 3 774 291 actions sur un total de 4 312 077 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 87.52% et 6 344 552 voix.
Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des seize résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire et notamment la distribution d'un dividende de trois euros (3€) par action, sous réserve de ce qui est précisé à la 4ème résolution, dont la mise en paiement interviendra le 26 juin 2023.
.
La Société n'avait pas reçu de questions écrites d'actionnaires à la date du 9 juin 2023 (4ème jour ouvré précédant la date de l'Assemblée - article R.225-84 du Code de commerce) et aucun amendement aux résolutions proposées à l'Assemblée ou nouvelles résolutions n'ont été sollicitées par les actionnaires au cours de l'Assemblée.
POUR | CONTRE | ABSTENTION | ||
A TITRE ORDINAIRE | ||||
PREMIERE RESOLUTION | ||||
(Approbation des comptes sociaux clos le 31 décembre 2022 et | 6 305 269 | 39 260 | 0 | |
des opérations de l'exercice ; approbation des charges non | ||||
déductibles fiscalement) | ||||
DEUXIEME RESOLUTION | ||||
(Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2022) | 6 305 269 | 39260 | 0 | |
TROISIEME RESOLUTION | ||||
(Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux | 5 797 379 | 547 150 | 0 | |
comptes) | ||||
QUATRIEME RESOLUTION | ||||
(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022) | 6 344 509 | 20 | 0 | |
CINQUIEME RESOLUTION* | ||||
(Approbation des conventions réglementées visées à l'article | 5 883 433* | 460 164* | 400* | |
L.225-38 du Code de commerce) | ||||
*le quorum et la majorité ont été calculés en décomptant les actions des | ||||
personnes intéressées | ||||
SIXIEME RESOLUTION | ||||
(Fixation de la rémunération allouée aux membres du Conseil | 6 258 201 | 79 728 | 6 600 | |
d'administration) | ||||
SEPTIEME RESOLUTION | ||||
(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Lionel | 6 064 664 | 279 865 | 0 | |
HABASQUE) | ||||
HUITIEME RESOLUTION | ||||
(Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame | 5 731 688 | 612 841 | 0 | |
Constance BENQUE) | ||||
NEUVIEME RESOLUTION | ||||
(Renouvellement du mandat d'administrateur de la société | 5 993 685 | 350 844 | 0 | |
Avantage, représentée par Madame Emeline BORDIER) | ||||
1
DIXIEME RESOLUTION | |||||
(Renouvellement du mandat de la société Crédit Mutuel Equity | 5 671 285 | 673 244 | 0 | ||
SCR, représentée par Madame Caroline GIRAL-DEPPEN) | |||||
ONZIEME RESOLUTION | |||||
(Délégation de compétence à accorder au Conseil | 6 312 366 | 32 163 | 0 | ||
d'administration en vue de permettre à la Société d'opérer un | |||||
programme de rachat de ses propres actions, en application de | |||||
l'article L.22-10-62 du Code de commerce | |||||
DOUZIEME RESOLUTION | |||||
(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales) | 6 344 529 | 0 | 0 | ||
A TITRE EXTRAORDINAIRE | |||||
TREIZIEME RESOLUTION | 6 288 269 | 56 260 | 0 | ||
(Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration | |||||
en vue de permettre la réduction de capital par annulation des | |||||
actions acquises par la Société dans le cadre d'un programme | |||||
de rachat de ses propres actions, en application de l'article L.22- | |||||
10-62 du Code de commerce) | |||||
QUATORZIEME RESOLUTION | |||||
(Autorisation à donner au Conseil d'administration en | vue | 5 787 870 | 556 659 | 0 | |
d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre au | |||||
profit (i) de certaines catégories de salariés de la Société et des | |||||
sociétés qui lui sont liées (au sens de l'article L. 225-197-2 du | |||||
Code de commerce) et/ou (ii) des mandataires sociaux de la | |||||
Société répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-197-1 | |||||
du Code de commerce, dans le cadre des dispositions des articles | |||||
L.225-197-1 et suivants du Code du commerce) | |||||
QUINZIEME RESOLUTION | |||||
(Consécutivement, à toutes fins utiles, et dans l'hypothèse de | 6 189 009 | 155 520 | 0 | ||
l'attribution gratuite d'actions à émettre, autorisation à donner au | |||||
Conseil d'administration à l'effet de décider et de procéder à une | |||||
ou plusieurs augmentations de capital au pair, par incorporation | |||||
de réserves, report à nouveau, bénéfices ou primes, pour | |||||
permettre la libération des actions attribuées gratuitement et de | |||||
modifier corrélativement les statuts ; renonciation corrélative des | |||||
actionnaires (i) à la partie des réserves, report à nouveau, | |||||
bénéfices ou primes ainsi incorporées au capital et (ii) à leur droit | |||||
préférentiel de souscription à cette augmentation de capital) | |||||
SEIZIEME RESOLUTION | |||||
(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales) | 6 344 529 | 0 | 0 | ||
Voyageurs du Monde S.A. est admise aux négociations sur Euronext GROWTH.
Code ISIN : FR0004045847
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Voyageurs du Monde : Lionel Habasque, Directeur Général Délégué
T : 01 53 73 76 77 - M : lhabasque@terdav.com
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T : 01 42 86 16 57 - M :acapestan@voyageursdumonde.fr
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Voyageurs du Monde SA published this content on 19 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 June 2023 12:58:46 UTC.