VOYAGEURS DU MONDE 
S.A. au capital social de 3.767.311 euros
Siège social : 55 rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
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Le 10 juin 2022
COMMUNIQUE
L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire s'est réunie le 9 juin 2022 avec 14 actionnaires présents, 12 actionnaires ayant donné pouvoir au Président et 44 actionnaires ayant voté par correspondance, soit un total de 70 actionnaires qui possédaient 3 253 393 actions sur un total de 3 765 656 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 86,39% et 5 839 686 voix.
Les actionnaires ont approuvé dix-sept des dix-huit résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, dont l'absence de distribution d'un dividende au titre de l'exercice 2021.
La Société n'avait pas reçu de questions écrites d'actionnaires à la date du 2 juin 2022 (4ème jour ouvré précédant la date de l'Assemblée - article R.225-84 du Code de commerce) et aucun amendement aux résolutions proposées à l'Assemblée ou nouvelles résolutions n'ont été sollicitées par les actionnaires au cours de l'Assemblée.
POUR | CONTRE | ABSTENTION | ||
A TITRE ORDINAIRE | ||||
PREMIERE RESOLUTION | ||||
(Approbation des comptes sociaux clos le 31 décembre 2021 et | 5 811 651 | 28 000 | 0 | |
des opérations de l'exercice ; approbation des charges non | ||||
déductibles fiscalement) | ||||
DEUXIEME RESOLUTION | ||||
(Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2021) | 5 811 651 | 28 000 | 0 | |
TROISIEME RESOLUTION | ||||
(Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux | 5 792 093 | 47 556 | 2 | |
comptes) | ||||
QUATRIEME RESOLUTION | ||||
(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021) | 5 839 651 | 0 | 0 | |
CINQUIEME RESOLUTION* | ||||
(Approbation des conventions réglementées visées à l'article | 347 558* | 552 364* | 20* | |
L.225-38 du Code de commerce) | ||||
*le quorum et la majorité ont été calculés en décomptant les actions des | ||||
personnes intéressées, dont celles d'Avantage, actionnaire majoritaire | ||||
SIXIEME RESOLUTION | ||||
(Fixation des jetons de présence alloués au Conseil | 5 728 514 | 111 117 | 20 | |
d'administration) | ||||
SEPTIEME RESOLUTION | ||||
(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean- | 5 613 034 | 226617 | 0 | |
François RIAL) | ||||
HUITIEME RESOLUTION | ||||
(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Loic | 5 495 035 | 344 596 | 20 | |
MINVIELLE) | ||||
NEUVIEME RESOLUTION | ||||
(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur | 5 456 979 | 382 652 | 20 | |
Frédéric MOULIN) | ||||
DIXIEME RESOLUTION | ||||
(Renouvellement du mandat de BNP Paribas Développement | 5 284 920 | 546 711 | 8 200 | |
S.A.S., représentée par Monsieur Jean-Charles MOULIN, en | ||||
qualité de censeur) | ||||
1 |
ONZIEME RESOLUTION | ||||
(Renouvellement du mandat de la société Crédit Mutuel Equity | 5 284 940 | 546 711 | 8000 | |
(anciennement CM-CIC Investissement S.A.), représentée par | ||||
Madame Christine DUBUS, en qualité de censeur) | ||||
DOUZIEME RESOLUTION | ||||
(Renouvellement du mandat de KPMG S.A en qualité de co- | 5 607 198 | 224 453 | 0 | |
Commissaire aux comptes titulaire) | ||||
TREIZIEME RESOLUTION | ||||
(Prise d'acte de l'expiration du mandat de la société SALUSTRO | 5 839 651 | 0 | 0 | |
REYDEL S.A., co-Commissaire aux comptes suppléant ; | ||||
absence de renouvellement d'un nouveau Commissaire aux | ||||
comptes suppléant) | ||||
QUATORZIEME RESOLUTION | ||||
(Délégation de compétence à accorder au Conseil | 5 806 859 | 32 792 | 0 | |
d'administration en vue de permettre à la Société d'opérer un | ||||
programme de rachat de ses propres actions, en application de | ||||
l'article L 22-10-62 du Code de commerce) | ||||
QUINZIEME RESOLUTION | 5 839 651 | 0 | 0 | |
(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales) | ||||
A TITRE EXTRAORDINAIRE | ||||
SEIZIEME RESOLUTION | ||||
(Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration | 5 774 590 | 65 061 | 0 | |
en vue de permettre la réduction de capital par annulation des | ||||
actions acquises par la Société dans le cadre d'un programme | ||||
de rachat de ses propres actions, en application de l'article L 22- | ||||
10-62 du Code de commerce) | ||||
DIX-SEPTIEME RESOLUTION | ||||
(Modifications des articles 13, 15, 19, 20, 32, 36, 38 et 41 des | 5 839 651 | 0 | 0 | |
statuts pour mise en conformité avec les dispositions légales et | ||||
réglementaires et de l'article 15 bis II, 2.1 pour un ajustement | ||||
pratique) | ||||
DIX-HUITIEME RESOLUTION | ||||
(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales) | 5 839 651 | 0 | 0 | |
Voyageurs du Monde S.A. est admise aux négociations sur Euronext GROWTH.
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Voyageurs du Monde : Lionel Habasque, Directeur Général Délégué
T : 01 53 73 77 09 - M : lhabasque@terdav.com
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T : 01 42 86 16 57 - M :acapestan@voyageursdumonde.fr
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Voyageurs du Monde SA published this content on 10 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 June 2022 21:12:12 UTC.
